शाइन सिटी घोटाले के मास्टरमाइंड राशिद नसीम के करीबी प्रयागराज निवासी हिमांशु कुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गहन पूछताछ के बाद लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया। उसे मंगलवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे सात दिन की कस्टडी रिमांड पर ईडी को देने का आदेश दिया है।
ईडी की जांच में सामने आया है कि उसने निवेशकों के 40 करोड़ रुपये को फर्जी कंपनियों श्रद्धा सबूरी इंफ्रा डेवलपर्स, स्कैपर्स रीयलकॉन प्रालि., भाव्या ब्रॉडकॉस्टिंग प्रालि. और रीयलकॉन लिंक आदि में ट्रांसफर किया था। सूत्रों की मानें तो शाइन सिटी कंपनी में राशिद नसीम के करीबी हिमांशु ने निवेशकों की रकम हड़पने के बाद खुद को अलग कर लिया और प्रयागराज में रीयल एस्टेट का कारोबार करने लगा।
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बीते दिनों शाइन सिटी के निदेशकों, एजेंटों के यहां मारे गए छापों के दौरान हिमांशु के ठिकानों को भी ईडी ने खंगाला था, जहां से मिले कुछ संदिग्ध दस्तावेजों की जांच के बाद उसे सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी के अधिकारियों को शक है कि हिमांशु लगातार राशिद के संपर्क में है और उसकी रकम को संपत्तियों में निवेश कर रहा है। उससे राशिद की बाकी संपत्तियों और कंपनियों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है।
बता दें, शाइन सिटी के खिलाफ पुलिस में दर्ज 554 मुकदमों के आधार पर ईडी ने भी केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी अब तक राशिद और अन्य आरोपियों की 160 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त कर चुका है। वर्तमान बाजार दर के मुताबिक इनकी कीमत करीब एक हजार करोड़ रुपये है।