जांच में खुलासा हुआ था कि चारों कारोबारियों ने चार फर्जी कंपनियां बनाकर बोगस लांग टर्म कैपिटल गेन के जरिए करीब 50 करोड़ रुपये की रकम जुटाई जिसे गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर सात में रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट आरेंज केजल्स में निवेश किया जा रहा था।
आयकर विभाग की टीम कारोबारियों के पास से मिले बही-खातों को खंगाल रही है। साथ ही 15 बैंक लॉकर खुलवाने की भी तैयारी की जा रही है। बैंक लॉकर से टैक्स चोरी का काफी माल बरामद होने की संभावना है। छापे की कार्रवाई रविवार को भी जारी रहेगी।