प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक से धोखाधड़ी को लेकर शुभिक्षा ग्रुप के मालिक को गिरफ्तार किया है। रिटेल स्टोर चेन के मालिक पर 77 करोड़ के लोन घोटाले का आरोप है। पिछले साल आरोपी की 4.5 करोड़ की संपत्ति भी अटैच कर ली गई थी।
शुभिक्षा ट्रेडिंग सर्विसेज लिमिटेड के मालिक और प्रबंध निदेशक आर सुब्रह्मण्यम को प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। उसे पूछताछ के लिए सात दिन के लिए
केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया है। ईडी ने कहा है कि सुब्रह्मण्यम ने रिटेल चेन बनाने के नाम पर 77 करोड़ का टर्म लोन लिया और उस फंड को कहीं और लगा दिया।
पूरा लोन उसने बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया और चुका नहीं रहा। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी ने शुभिक्षा के नाम पर बैंकों के कंसोर्टियम से 790 करोड़ रुपये ले लिए और चुकता नहीं किया।