प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पोंजी योजना के जरिए कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों और इसके प्रवर्तकों के खिलाफ जांच से जुड़े दो मामलों में 155 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बासिल ग्रुप ऑफ कंपनीज और रोज वैली ग्रुप पर यह कार्रवाई की गई है।
जांच एजेंसी के बयान में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पाया गया कि दोनों कंपनियों ने कई फर्जी और कागजी योजनाएं चलाकर मुनाफा देने के नाम पर भोले-भाले लोगों से मोटी रकम ऐंठी लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया।
जांच में यह भी पाया गया कि दोनों कंपनियों ने लोगों की गाढ़ी कमाई की हेराफेरी कर त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में जमीन खरीद ली।
ईडी ने कहा कि जांच प्रक्रिया के बाद हमने इन संपत्तियों को पीएमएलए के तहत जब्त कर लिया। इनमें 1.54 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां और 154 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी ने रोज वैली मामले में 2014 में कंपनी के अध्यक्ष गौतम कुंडु और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए थे। कुंडु को 2015 में कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था।