गिरफ्तार सीजीएसटी अधिकारी की पहचान अमित दलाल के रूप में की गई है जबकि दो चार्टर्ड एकाउंटेंट की पहचान गोपाल भाटेर और रमेश परमार के रूप में हुई है। इनके अलावा पुलिस ने भाटेर के यहां काम करने वाले हेमंत मोतीवारस नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया है। अमित दलाल दक्षिण मुंबई के एयर इंडिया बिल्डिंग में स्थित सीजीएसटी ऑफिस में तैनात था।
सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ जीएसटी चोरी का आरोप था। दलाल ने टैक्स न बढ़ाने के लिए 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत देने पर शिकायतकर्ता से दलाल ने मामले में गिरफ्तार न करने का वादा किया और घूस की रकम भाटेर को देने को कहा। ऐसे में भाटेर ने घूस की किस्त के रूप में सात लाख रुपये लेने के लिए अपने कर्मचारी हेमंत को भेजा था।
जाल बिछाकर बैठे सीबीआई अधिकारियों ने पाया कि भाटेर के कर्मचारी हेमंत को रमेश परमार नाम के सीए ने भी पांच लाख रुपये दिए। ऐसे में सीबीआई ने भी उसे दबोच लिया। उससे पूछताछ में पता चला कि वह भी एक मामले में बचने के लिए दलाल को पांच लाख रुपये की घूस दे रहा था। इसके बाद सीबीआई ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
सीबीआई ने जानकारी दी कि शुक्रवार को आरोपियों के मुंबई व दिल्ली स्थित आवास और कार्यालय सहित छह परिसरों में तलाशी ली गई, जिसके चलते लगभग 30 लाख रुपये नकद और विभिन्न दस्तावेजों में बरामद हुए। वहीं, कोर्ट में पेशी के बाद सभी आरोपियों को 28 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है।