आयकर विभाग ने दिल्ली में कई हवाला ऑपरेटरों पर छापेमारी में 300 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता लगाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सीबीडीटी ने कहा कि छापेमारी मे 14 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी तथा दो करोड़ रुपये के सोना- चांदी जब्त किए गए हैं।
सीबीडीटी ने कहा कि जांच में कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं जिनसे विभिन्न मुखौटा इकाइयों का पता चला है जिनका इस्तेमाल बोगस खरीद/बिक्री बिल निकालने तथा बेहिसाबी धन को ठिकाने लगाने के लिए किया जाता था।
सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह इकाइयों को दो महीने में बंद कर दिया जाता था और फिर नयी इकाई बना ली जाती थी। हवाला से तात्पर्य बेहिसाबी धन को ‘ठिकाने’ लगाने से है। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है।