ED: गोवा में महिला शाखा प्रबंधक ने अनजान लोगों के नाम पर खोले फर्जी ऋण खाते, बिना गिरवी रखे सोने पर दिया लोन

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दो अचल संपत्तियों को किया गया कुर्क
बता दें कि धोखाधड़ी के इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत तीन जुलाई को वास्को-डा-गामा, गोवा में स्थित दो अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है। इनका मूल्य 1.05 करोड़ रुपये है। ईडी ने गोवा पुलिस की तरफ से उमा नीलेश होंडाड उर्फ उमा राजू हेलावर उर्फ उमा, एसयूसीसीएसएल की जुआरीनगर शाखा की तत्कालीन शाखा प्रबंधक और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और सोसाइटी के 1.28 करोड़ रुपये के धन के गबन के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की थी। बाद में ईडी ने एसयूसीसीएसएल में धोखाधड़ी और पद का दुरुपयोग, इस केस की चार्जशीट को भी जांच का आधार बनाया था।

कई लोगों के साथ मिलकर रची थी साजिश
ईडी की जांच से पता चला है कि उमा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। सोसायटी से धन निकालने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। कार्यप्रणाली में अनजान सदस्यों के नाम पर फर्जी ऋण खाते खोलना, बिना किसी गिरवी रखे सोने के फर्जी स्वर्ण ऋण खाते बनाना, सावधि जमाओं का दुरुपयोग करना और सोसायटी के बैंक खाते से अवैध रूप से धन निकालने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर करना शामिल था।

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इस मामले में अपराध की आय (पीओसी) को उनके व्यक्तिगत खातों और परिवार के सदस्यों एवं सहयोगियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन निधियों का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों और संपत्ति हासिल करने/जारी करने के लिए किया गया था। 1.05 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क की गई संपत्तियों में 'वास्को टाइम्स' नाम की एक वाणिज्यिक दुकान और वास्को-डा-गामा में एक आवासीय घर शामिल है।