प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गुरुवार को एएनएससीबीएल ऋण घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व कांग्रेस सांसद कुलदीप राय शर्मा को कोलकाता लेकर गई। एक अधिकारी ने बताया कि ईडी, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने बुधवार शाम को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एएनएससीबीएल (अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड) के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा, एएनएससीबीएल के पूर्व प्रबंध निदेशक के मुरुगन और पूर्व ऋण अधिकारी के कलैवानन को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने इस मामले में कई जगह छापेमारी की
पीएमएलए की विशेष अदालत (पीएमएलए) ने उन्हें आठ दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। कुलदीप राय शर्मा, मुरुगन और कलैवानन को गुरुवार को ईडी के अधिकारी पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता ले गए। एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने कहा, 'चिकित्सा परीक्षण के बाद उन्हें साल्ट लेक स्थित हमारे ईडी कार्यालय ले जाया जाएगा। हमारे अधिकारी 15 सितंबर को पोर्ट ब्लेयर गए और कई व्यापारियों और बैंक अधिकारियों के कार्यालयों और घरों पर छापे मारे और तलाशी ली। हमारी जांच जारी है और हम समय आने पर और जानकारी साझा करेंगे।'
मई में दर्ज हुई थी शिकायत
अंडमान और निकोबार पुलिस के अपराध एवं आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक अधिकारियों और अन्य के खिलाफ 15 मई 2025 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। जुलाई, 2025 को अपराध एवं आर्थिक अपराध शाखा ने ऋण अनियमितताओं के मामले में पूर्व सांसद और एएनएससीबीएल के पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सहकारी समितियों के उप-पंजीयक (मुख्यालय) की एक शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई थी।
500 करोड़ रुपये का हुआ फर्जीवाड़ा
31 जुलाई को ईडी ने इस मामले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में घोटाले के आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। पिछले दो हफ़्तों में, ईडी ने इस मामले में 10 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन फर्जी कंपनियों और फर्मों के नाम पर खोले गए 100 से ज्यादा खातों में मंजूर किए गए। ईडी के अनुसार, करीब 230 करोड़ रुपये कथित तौर पर कुलदीप राय शर्मा और उनके करीबी सहयोगियों के फायदे के लिए निकाले गए।