ईडी के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई स्थित 154 फ्लैट और 20 फ्लैटों से जुड़ी रिकवरी योग्य रकम शामिल है। कुल मिलाकर इनकी कीमत 185.84 करोड़ रुपये है। मुंबई जोनल ऑफिस ने 5 सितंबर को जब्ती का आदेश जारी किया था। यह मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन पर 17 बैंकों से लिए गए 273 करोड़ के लोन में धोखाधड़ी का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लि. (डीएचएफएल) और उसके प्रमोटरों के खिलाफ चल रहे बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में 186 करोड़ रुपये से ज्यादा की नई संपत्तियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत की गई।
ईडी के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई स्थित 154 फ्लैट और 20 फ्लैटों से जुड़ी रिकवरी योग्य रकम शामिल है। कुल मिलाकर इनकी कीमत 185.84 करोड़ रुपये है। मुंबई जोनल ऑफिस ने 5 सितंबर को जब्ती का आदेश जारी किया था। यह मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन पर 17 बैंकों से लिए गए 273 करोड़ के लोन में धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी का आरोप है कि वधावन बंधुओं ने 2017-18 में फर्जी कंपनियों के जरिए डीएचएफएल के फंड ट्रांसफर किए और दलालों के माध्यम से तयशुदा ट्रेड कराकर कंपनी के शेयरों की कीमत और वॉल्यूम में हेरफेर किया।
अवैध रेत खनन व्यापारियों से 90 लाख रुपये जब्त
कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में अवैध रेत खनन मामले में छापे के दौरान रेत व्यापारी सौरव राय के आवास से 65 लाख रुपये बरामद किए गए। झाडग्राम के गोपीबल्लभपुर में रेत माफिया शेख जहीरुल के घर से 25 लाख रुपये बरामद किए गए। राय झाडग्राम में कई रेत खदानों के मालिक हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन, बैंक खातों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई अन्य सामान भी जब्त किए गए।