ईडी ने नागपुर पुलिस के एफआईआर के आधार पर पंकज नंदलाल मेहदिया, लोकेश संतोष जैन, कार्तिक संतोष जैन, बालमुकुंद लालचंद केयल, प्रेमलता नंदलाल मेहदिया के खिलाफ धोखाधड़ी कर निवेशकों को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेश धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नागपुर के कुछ लोगों के यहां छापा मारकर 1.21 करोड़ रुपये नकद और 5 करोड़ रुपये से अधिक के सोने व हीरे के आभूषण जब्त किए हैं। ईडी अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि 3 मार्च को नागपुर और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी शुरू की गई। छापों के दौरान कई डिजिटल डिवाइज और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए।
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ईडी ने नागपुर पुलिस के एफआईआर के आधार पर पंकज नंदलाल मेहदिया, लोकेश संतोष जैन, कार्तिक संतोष जैन, बालमुकुंद लालचंद केयल, प्रेमलता नंदलाल मेहदिया के खिलाफ धोखाधड़ी कर निवेशकों को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया था।