सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने वीना टी को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन उन्होंने पेशी स्थगित करने की मांग की है। आईए जानते हैं उन्होंने मोहलत क्यों मांगी?
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन की बेटी वीना टी ने सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में ईडी से अपनी पूछताछ स्थगित करने का अनुरोध किया है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से हैं। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीना को शुक्रवार को कोच्चि स्थित अपने कार्यालय में जांच दल के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया था।
पेशी के लिए नई तारीख पर विचार
हालांकि, सूत्रों के अनुसार, वीना ने हाल ही में स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अपनी पेशी स्थगित करने के लिए आपातकालीन विभाग को एक ईमेल भेजा था। उन्होंने एजेंसी को यह भी सूचित किया है कि सभी आवश्यक दस्तावेज जल्द ही उनके वकील के माध्यम से जमा कर दिए जाएंगे। ईडी सूत्रों ने बताया कि एजेंसी उनकी पेशी के लिए नई तारीख के साथ एक नया समन जारी करने पर विचार करेगी।
क्या है पूरा मामला?
ईडी की जांच उन आरोपों से संबंधित है कि कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने वीना के स्वामित्व वाली आईटी कंसल्टेंसी फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को बिना किसी सेवा के बदले में 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया। ईडी के अनुसार, सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक शशिधरन कार्था द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी, एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (ईआईसीपीएल) ने एक्सालॉजिक को 50 लाख रुपये के कर्ज दिए थे। वहीं, कंपनी कथित तौर पर समय पर भुगतान करने में विफल रही थी।
ईडी ने क्या आरोप लगाया?
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कार्था और वीना के नेतृत्व वाले सीएमआरएल के प्रबंधन ने इन लेन-देन के माध्यम से अपराध की आय अर्जित की। ईडी ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम की एक अदालत में दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।
एसएफआईओ, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा है। जनवरी 2019 में आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी के बाद सीएमआरएल केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गया, जिसमें कथित तौर पर अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें लगभग 130 करोड़ रुपये के कुछ काल्पनिक माने जाने वाले खर्च भी शामिल थे। पिछले महीने, ईडी ने इस मामले से जुड़े 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें वीना और उनके पति, पूर्व मंत्री पीए मोहम्मद रियास से जुड़े परिसर भी शामिल हैं।