सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में सात जगह छापे मारे। इससे पहले जांच एजेंसी ने इस मामले में फेडेरेस इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कंपनी की तरफ से एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 1028.94 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है।
सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक, जांच एजेंसी ने शुक्रवार को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और बुलंदशहर में सात जगह पर छापा मारा। उन्होंने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निजी कंपनी और इसके निदेशकों समेत आरोपियों ने पैसों का डायवर्जन कर और फर्जी लेनदेन के जरिए बैंकों के साथ धोखाधड़ी की।
कंपनी ने बैंकों से कर्ज लेने के लिए फर्जी अकाउंट बुक, गलत आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि आरोप फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए हैं। एजेंसी ने कंपनी के साथ ही इसके प्रमोटरों अख्तर अजीज सिद्दीकी, श्याम सुंदर धवन, बिंदु डोगरा, रितुश्री शर्मा, अरुण कुमार जोशी और रणधीर जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।