दिल्ली के अलग-अलग ठिकानों से बरामद दस्तावेज की जांच के आधार आईटीसी के रूप में अब तक 238 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आई है।
हालांकि, मोहित को 2 दिसंबर को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि बड़ा भाई तनुज फरार है। मास्टरमाइंड तनुज गुप्ता की उम्र 29 साल और उसके छोटे भाई मोहित गुप्ता की उम्र 27 साल है
ऐसे पकड़ में आई हेराफेरी
नोएडा के सेक्टर-154 स्थित जगदंबा एंटरप्राइजेज की फर्म से लगातार इनवॉइस जारी हो रहे थे। संदेह होने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां एक शख्स मिला। उसके पास दो अर्थमूवर मशीन थीं। पूछताछ करने पर पता चला कि उसके नाम से जीएसटी पंजीयन कराकर फर्जी बिलिंग की जा रही है।
शख्स ने बताया कि वो पढ़ा लिखा नहीं है और न ही जीएसटी के बारे में उसे कोई जानकारी है। जांच आगे बढ़ी तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गईं और जांच टीम दिल्ली में बैठे दोनों मास्टरमाइंड भाइयों तक पहुंच गई।