फर्जी बिल बनाकर सरकार को करोड़ों रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार किए पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक जून को होगी। ईडी ने संजीव अरोड़ा से नौ दिन की रिमांड पर पूछताछ की है।
इस दौरान उन्होंने उनसे उनके बैंक खाते के साथ ही फर्जी बिल पर खरीदे गए मोबाइल को किस को भेजा जाते थे इसके संबंध में पूछताछ की गई थी। हालांकि कि ईडी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि मंत्री पूरी जांच में उनका पूरा सहयोग नहीं किया।
इस मामले की सुनवाई पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश व जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत ने दिया है। ईडी ने नौ मई को मंत्री संजीव अरोड़ा को शेल कंपनी बनाने , फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट और एक्सपोर्ट पर जीएसटी रिफंड कराकर सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शनिवार देर रात को गुरुग्राम में अदालत में पेश करके सात दिन की रिमांड पर लिया था।
पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ सेक्टर-2 स्थित उनके आवास से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली लाया गया जहां करीब 10 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। इसके बाद ईडी ने उनके दिल्ली और गुरुग्राम के पांच ठिकानों पर रेड की। ईडी का दावा है कि आरोपी ने अपनी फर्मों के जरिए मोबाइल खरीद की करीब 157.12 करोड़ रुपए की फर्जी बिक्री और शेल कंपनियों के माध्यम से फर्जी एक्सपोर्ट किए।
ईडी ने गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित हैम्पटन स्काई रियलिटी के परिसर, उसके प्रमुख शेयरधारक मैसर्स फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय और संजीव अरोड़ा, काव्या अरोड़ा हेमंत सूद और चंद्रशेखर से जुड़े स्थानों पर तलाशी की गई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि 157.12 करोड़ रुपए के कुल घोषित एक्सपोर्ट के मुकाबले 102.50 करोड़ रुपए के लेनदेन केवल यूएई स्थित दो संस्थाओं मैसर्स फोर्टबेल टेलीकॉम और मैसर्स ड्रेगन ग्लोबन के माध्यम से किए थे।
ईडी ने दावा किया कि फोर्टबेल टेलीकॉम, मैसर्स फोर्टबेल गैजेट्स प्राइवेट लिमिटेड आपस में जुड़ी हुई हैं जिसके मालिक हेमंत सूद और चंद्रशेखर हैं। एजेंसी को जांच में संबंधित विदेशी संस्थाओं के माध्यम से धन की राउंड ट्रिपिंग का संदेह पैदा हुआ है। जब्त की गई संपत्तियों में उपरोक्त के अलावा लुधियाना, मोहाली की अचल संपत्तियां भी शामिल हैं।