ईडी ने कहा कि बरामद साक्ष्यों के आधार पर केंद्रीय एजेंसी ने इन संस्थाओं से जुड़े कई बैंकों में 116 खातों को फ्रीज कर दिया। अब तक 16 बैंक खातों से 103 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय फ्रीज करने की पुष्टि हुई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में स्थित तीन संदिग्ध मुखौटा कंपनियों के परिसरों पर छापे मारे। ईडी ने सोमवार को बताया कि कंपनियों के परिसर से कई डिजिटल उपकरण, वित्तीय दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए।
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ईडी ने कहा कि बरामद साक्ष्यों के आधार पर केंद्रीय एजेंसी ने इन संस्थाओं से जुड़े कई बैंकों में 116 खातों को फ्रीज कर दिया। अब तक 16 बैंक खातों से 103 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय फ्रीज करने की पुष्टि हुई है।
केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि छापे की कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत नोएडा और लखनऊ में स्थित तीन संदिग्ध मुखौटा कंपनियों किंडेंट बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रेनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और मूल बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।
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ईडी ने कहा कि इन कंपनियों का संचालन फर्जी निदेशकों की ओर से किया जा रहा था। ये खुद को आईटी फर्म बताकर वॉलेट आधारित एपीआई, घरेलू धन हस्तांतरण, आधार आधारित भुगतान प्रणाली और बिल भुगतान समाधान की पेशकश कर रही थीं।