लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) व शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप (एसयूसीडी) के बैंक खाते में करीब 9 करोड़ की सेंध लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक्सिस बैंक के असिस्टेंट मैनेजर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आशीष खंडेलवाल (32) और नितिन बिरमल (36) के रूप में हुई है।
आशीष दिल्ली स्थिल एक्सिस बैंक की एक शाखा में असिस्टेंट मैनेजर है। इसने बाकी लोगों के साथ ठगी की योजना बनाई। बाद में कंपनी के खाते के दस्तावेज ठगों के हवाले कर दिए और कंपनी के खाते से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को बदलने में मदद की और इंटरनेट बैंकिंग को चालू करवा दिया।
आरोपियों ने 94 बार ट्रांसजेक्शन कर अलग-अलग बैंक खातों में 8.94 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की तो पूरी साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में देश के अलग-अलग हिस्सों में छापा मार रही है।
आर्थिक अपराध शाखा की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमरुथा गूगूलोथ ने बताया कि एक्सिस बैंक की अधचीनी शाखा के ब्रांच हेड गौरव शर्मा ने 9 करोड़ रुपये ठगी की शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि एलएंडटी व एसयूसीजी ने संयुक्त रूप से बैंक में 10 जनवरी, 2008 को खाता खुलवाया था।
इस बीच सात जून, 2024 को कंपनी के किसी कर्मचारी ने खाते से जुड़े फोन नंबर और ईमेल आईडी को बदलने की अर्जी दी। जिसके बाद दस्तावेजों के आधार पर उसे बदल दिया गया। इसके बाद जुलाई 2024 में खाते की इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने की अर्जी आई और उसे भी शुरू कर दिया गया। कंपनी को जब ठगी का पता चला तो इसकी शिकायत बैंक से की गई।
जांच में पुलिस को सीडीआर की मदद से पता चला कि खाते का जो नंबर बदला गया था वह किसी नितिन बिरमल डोंगरे के नाम पर पुणे में चल रहा है। टीम को वहा भेजा गया। इस बीच पता चला कि नितिन की पत्नी श्वेता डोंगरे ऑनलाइन खरीदारी कर रही है।
ई-कॉमर्स कंपनी से आरोपी का पता लेकर टीम ने चंदन नगर, पुणे थाना टीम की मदद से आरोपी को सांई नाथ नगर, पुणे से दबोच लिया। इसकी निशानदेही पर बाद में दिल्ली के उत्तम नगर से आरोपी असिस्टेंट बैंक मैनेजर को भी दबोच लिया।