ED Chargesheet: संजय भंडारी से जुड़े केस में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

ईडी का आरोप है कि विदेशी प्रॉपर्टी और फंड ट्रांसफर के माध्यम से धन को घुमाया गया और संपत्तियां खरीदी गईं। जांच में संजय भंडारी के 2016 में आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी के दौरान मिले ईमेल और दस्तावेज भी शामिल हैं, जिनमें वाड्रा और उनके सहयोगियों से जुड़े संदिग्ध लिंक पाए गए। इनमें लंदन की एक प्रॉपर्टी का जिक्र है, जिसे भंडारी के बताने पर वाड्रा के निर्देशों के तहत नवीनीकरण कराया गया था।

एजेंसी के अनुसार, वाड्रा का बयान इस साल जुलाई में पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया था और जांच में पाया गया कि वाड्रा का भंडारी की विदेश में मौजूद संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन से संबंध रहा है। ईडी ने पिछले कई वर्षों में हरियाणा में वाड्रा, भंडारी और उनके करीबी लोगों से जुड़े भूमि सौदों की भी जांच की है। भंडारी 2016 में भारत छोड़कर भाग गया था और बाद में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। 

एजेंसी ने वाड्रा या उनसे जुड़े संस्थाओं की कई संपत्तियों को भी अटैच किया है, जिन्हें भंडारी के ऑफशोर सौदों से उत्पन्न अवैध धन माना जा रहा है। वाड्रा ने सभी आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और दावा किया कि उनकी लंदन में कोई संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की व्याख्या गलत तरीके से की गई है। अदालत अब इस मामले में छह दिसंबर को संज्ञान ले सकती है।