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I10 साल तक दुबई में रहा है आरोपी, काफी समय से छिपा था दंतेवाड़ा मेंI
Iसेवानिवृत्त सूबेदार मेजर से निवेश के नाम पर 34 लाख रुपये ठगने के मास्टरमाइंड को एसटीएफ ने शनिवार को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। हर विलास नंदी नाम का यह आरोपी काफी समय से नक्सली क्षेत्र दंतेवाड़ा में छिपकर रह रहा था। वहां से बाहर आते ही एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। आरोपी 10 सालों तक दुबई में रहा है। उसके खाते से ठगी की रकम भी दुबई में ही निकाली गई थी। उसके पास से विदेशी मुद्रा व दस्तावेज बरामद हुए हैं।I
Iएसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि जौलीग्रांट निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर ने पिछले साल अप्रैल में शिकायत की थी। उन्होंने फेसबुक पर एक ट्रेडिंग एप देखा था और उसे डाउनलोड कर लिया था। इस एप में अपोलो एकेडमी ग्रुप में उन्हें जोड़ लिया गया था। उन्हें बताया गया था कि यह एक फॉरेन इन्वेस्टर कंपनी है। इस पर एक जसलीन कौर नाम की महिला ट्रेडिंग कराती थी। यहां एक कस्टमर केयर मैनेजर खातों के विवरण उपलब्ध कराती थी जिसमें पैसा जमा कराया जाता था। शाम आठ से नौ बजे तक एक जॉन पीटर हुसैन नाम का व्यक्ति उन्हें ट्रेनिंग देता था कि किस प्रकार से ट्रेडिंग की जानी है। इस तरह उनसे कई तिथियों में 34.17 लाख रुपये जमा करा लिए गए। मामले में जांच शुरू की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसके मास्टरमाइंड का नाम हर विलास नंदी पता चला। वह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई का रहने वाला है।I
Iउसके खाते में जो ई-मेल आईडी थी वह फिलिपींस में संचालित हो रही थी। इसके साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट दुबई में खोले गए थे। उसके खाते से ठगी का पैसा भी अन्य खाते में जाकर थर्ड लेयर पर दुबई में ही निकाला गया था। उसे जैसे ही पता चला कि पुलिस उसके पीछे लगी है तो वह नक्सली क्षेत्र दंतेवाड़ा में जाकर छिप गया। एसटीएफ लगातार उस पर सर्विलांस के माध्यम से निगरानी कर रही थी। पिछले दिनों पता चला कि वह दंतेवाड़ा से बाहर आया है तो उसे उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया है। उसके पास से यूएई, ओमान व अमेरिका की मुद्रा, यूएई का आवासीय कार्ड, आधार कार्ड और पेन कार्ड बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर देशभर में कुल 37 शिकायतें दर्ज हैं। हरि विलास नंदी के खाते में चंद दिनों में ही तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की ट्रांजेक्शन हुई थी।I