फर्जी तरीके से खोले गए थे बैंक खाते
कई बार में महिला से 48 लाख रुपये विभिन्न खातों में जमा करा लिए गए। बाद में महिला को समझ आ गया कि उनके साथ ठगी हो रही है। इस पर पुलिस ने राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसकी जांच करते हुए एसटीएफ ने भी जांच शुरू की। इसके बाद मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की जांच की गई। ये सभी बैंक खाते फर्जी तरीके से खोले गए थे। इनके मूल लोगों तक पहुंचकर एसटीएफ दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके तक पहुंच गई। यहां से संजीव मल्होत्रा निवासी रमेश नगर, कीर्तिनगर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से दो मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद हुए।
फर्जी कंपनियों के नाम से भी खोले थे खाते
आरोपी संजीव ने एक माह के भीतर करीब छह करोड़ रुपये देशभर से ठगे हैं। उसने फर्जी कंपनियों के खाते खुलवाए थे। इनके माध्यम से वह धन को विभिन्न लोगों को कमीशन लेकर भेजता था। इसके साथ ही उसने कई लोगों को हवाला के जरिए भी रुपये भेजे थे। पुलिस उसके संपर्क वाले लोगों का तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि उसके साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। एसएसपी ने बताया कि इनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।