चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने 24 दिसंबर को अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़ में स्थित 9 आवासीय परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत फर्जी संस्था क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर निवेश की आड़ में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में तलाशी अभियान चलाया।
तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इस मामले में आपराधिक तरीके से अर्जित 22.38 लाख रुपये की रकम वाले 18 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है और 4 लाख रुपये जब्त किए हैं। साथ ही करीब 3 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां भी बरामद की गई हैं।
हरियाणा पुलिस की ओर से विकास कालरा, तरुण तनेजा, कपिल कुमार और पवन कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की है। ईडी की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने मिलीभगत कर शहर और आसपास के इलाकों के कई लोगों को क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की थी। आरोपियों ने क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक फर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका मकसद भोले-भाले निवेशकों की मेहनत की कमाई लूटना था।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने बाइनेंस पर क्रिप्टो वॉलेट बनाए थे। जहां उन्होंने विभिन्न निवेशकों से पैसे प्राप्त किए। आरोपियों के बैंक खातों के विश्लेषण से पता चलता है कि निवेशकों से प्राप्त निवेश उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में आए और परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के बैंक खातों से उन्हें ट्रांसफर किया गया। आपराधिक तरीके से प्राप्त धन का उपयोग आरोपियों ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने में किया है।