चंडीगढ़ः 321 करोड़ के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने केस किया दायर, 41 लोगों को भेजा समन

ईडी की ओर से दायर केस के अनुसार, आरोपियों में शामिल आईओबी बैंक की चंडीगढ़ स्थित शाखा के तीन तत्कालीन असिस्टेंट बैंक मैनेजर आशु मेहरा, नीतेश नेगी और गौरव भाटिया ने बिना सीनियर अधिकारियों की अनुमति के हांगकांग बेस कंपनियों को पेमेंट के लिए पीएनबी की दुबई शाखा और बॉब की बहामास शाखा को लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिया। इस आधार पर दोनों बैंकों ने विदेश में उन कंपनियों को करोड़ों की पेमेंट जारी कर दी।

इस तरह से पीएनबी, बॉब और आईओबी की शाखाओं से कुल 321 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। तीनों बैंक अधिकारियों ने चंडीगढ़ बेस दो कंपनियों के डायरेक्टरों दिनेश कुमार, अमनप्रीत सिंह सोढी, अमन किरपाल, गौरव किरपाल, ब्रिगेडियर एमएस दुल्लत को करोड़ों का फायदा पहुंचाया।

मामला 8 अगस्त 2016 को उस वक्त सामने आया जब दिल्ली सीबीआई ने मामले में आईपीसी की धारा 120बी और 420 के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (डी) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आरोप था कि चंडीगढ़ स्थित आईओबी शाखा के फॉरेक्स डिपार्टमेंट में वर्ष 2010 से तैनात आशु मेहरा, नीतेश नेगी और गौरव भाटिया ने मिलकर दिनेश कुमार, अमनप्रीत सिंह सोढी, अमन किरपाल, गौरव किरपाल की कंपनियों को फायदा पहुंचाते हुए पीएनबी, बॉब और आईओबी को 47.86 मिलियन यूएस डॉलर (करीब 321 करोड़ रुपये) का नुकसान पहुंचाया है।

ईडी की ओर से दायर केस में कहा गया है कि  आरोपी बनाई गई हांकांग बेस कंपनी मैसर्स कलर वेव लिमिटेड को मुख्य रूप से सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया गया है। वहीं ब्रिगेडियर (रिटा.) एमएस दुल्लत मुख्य आरोपी आशु मेहरा के ससुर हैं और व्यापार एग्रोटेक लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, जिसमें दूसरा डायरेक्टर अमनप्रीत सिंह सोढी है। 

ईडी ने जांच में पाया कि तीनों बैंक मैनेजरों ने कंपनियों और उनके डायरेक्टरों को करोड़ों का फायदा पहुंचाने के लिए बिना सीनियर अधिकारियों की अनुमति के उनके फेवर में लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिए। इसके अलावा फेक बिल पर भी पेमेंट करवाई। इससे विदेश में मौजूद पीएनबी और बॉब ने वहां कंपनियों को करोड़ों रुपये की पेमेंट जारी कर दी। लेकिन जब उन शाखाओं ने उन्हें पेमेंट करने के लिए बैंक अधिकारियों को लिखा तो मामले का खुलासा हुआ। लेकिन इससे पहले उस समय के अनुसार 321 करोड़ रुपये (तब डॉलर की कीमत 67 रुपये थी) की धोखाधड़ी हो चुकी थी।