खिलौना कंपनी हानुंग टॉयज के निदेशकों के खिलाफ 12 बैंकों से 2040 करोड़ की धोखाधड़ी में मामला दर्ज

सीबीआई को मिली शिकायत में पंजाब नेशनल बैंक ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि कंपनी के निदेशकों ने विश्वास तोड़ा, धोखाधड़ी की और धोखे से रकम को ठिकाने लगाया। बैंक ने निदेशकों पर आपराधिक नियमन और धोखाधड़ी में लिप्त होने का आरोप भी लगाया था। बैंक का आरोप था कि इन लोगों ने जनता के 1728 करोड़ रुपये का हेरफेर किया। इसमें ब्याज शामिल नहीं है।

हानुंग टॉयज के प्रवर्तक अशोक कुमार बंसल और उनकी पत्नी अंजु बंसल के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक ने लुकऑउट नोटिस जारी किया था, जिसके आधार पर पिछले साल नवंबर में इन दोनों को दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। हानुंग टॉयज यूरोप के मॉल में बच्चों के खिलौने औ घर की साज सज्जा के सामान की बड़ी विक्रेता है। बैंक के मुताबिक कंपनी के खाते 2013-15 के बीच एनपीए हो गए थे। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक जब कंपनी के खातों का फोरेंसिक ऑडिट हुआ तो लेनदेन में फर्जीवाड़ा सामने आया।