प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दिल्ली में उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि 34 वर्षीय व्यक्ति का बयान मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया था और शनिवार को भी यह जारी रहने की उम्मीद है।
ईडी की यह जांच यस बैंक से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार, 31 मार्च, 2017 तक बैंक का रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) में लगभग 6,000 करोड़ रुपये का ऋण था और यह आंकड़ा एक वर्ष के भीतर (31 मार्च, 2018 तक) दोगुना होकर 13,000 करोड़ रुपये हो गया।
इन कंपनियों में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) शामिल थीं। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि इन निवेशों का एक "बड़ा" हिस्सा गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) में बदल गया और इसके कारण बैंक को इन लेन-देन से 3,300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अंबानी सीनियर से भी रिलायंस ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी द्वारा पूछताछ की जा चुकी है।