सीबीआई के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके चार निदेशकों व गारंटरों के खिलाफ बैंक से धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज कराया गया है। सीबीआई के अनुसार उनपर बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम को 4,957 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है।
सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, "कंपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास कार्य जैसे डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और निष्पादन/कॉम्प्लेक्स का निर्माण, एकीकृत जल संचरण, वितरण परियोजनाएं, जल उपचार संयंत्र, बड़े पैमाने पर आवास परियोजनाएं, प्रीकास्ट डिजाइन और निर्माण, सड़क निर्माण और शहरी बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यों से जुड़ी थी।"
अधिकारियों के अनुसार आरोपियों पर कर्ज लेने वाली कंपनी से संबंधित पक्षों और सहायक कंपनियों को भारी मात्रा में पैसा दिया और बाद में कंपनी ने इन अग्रिमों को बट्टा खाते में डाल दिया।
वहीं दूसरी ओर, पंजाब नेशनल बैंक की ओर से की गई एक शिकायत के आधार पर केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई स्थित वाडराज सीमेंट लिमिटेड, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। उनपर 10 बैंकों के समूह से 1688.41 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है।