बैंक कर्मचारियों की साठगांठ से लाखों की जालसाजी!

Lucknow Updated Thu, 29 Nov 2012 12:00 PM IST
केस-1: एसबीआई के सहायक महाप्रबंधक अलका नौटियाल ने दो हफ्ते पहले हजरतगंज कोतवाली में गोमतीनगर के नवाबपुरवा निवासी अनिल कुमार सिंह के खिलाफ फर्जी चेक के जरिए बैंक के 9,93,400 रुपये हड़पने की रिपोर्ट लिखाई। आरोप है कि अनिल ने एसबीआई की फन रिपब्लिक शाखा गोमतीनगर में बचत खाता खोला। उसमें मेसर्स गोल्डरश सेल्स एवं सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 9,93,400 रुपये के दो चेक अलग-अलग तिथियों में जमा किए और भुगतान प्राप्त कर लिया। खाते से रकम कम होने पर गोल्डरश कंपनी के अधिकारी ने बैंक में शिकायत की। जांच में पता चला कि अनिल ने अपने खाते में फर्जी चेक जमा किए थे। असली चेक गोल्डरश के संबंधित अधिकारी के पास सुरक्षित थे। जालसाजी के इस मामले में पुलिस ने इलाहाबाद के शोएब अहमद व अंबेडकरनगर के अभय सिंह को गिरफ्तार किया। जालसाजी के बारे में पूछताछ करके दोनों को जेल भेज दिया गया। इस दौरान तहकीकात में पता चला कि नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियमों के तहत अनिल कुमार सिंह का बचत खाता खोलने के बाद एसबीआई ने उसके पते पर धन्यवाद पत्र भेजा था, जो नाम व पता गलत होने के कारण 3 नवंबर को लौट आया। पुलिस का कहना है कि धन्यवाद पत्र लौटने के बाद खाते पर रोक लगाने का प्रावधान है लेकिन एसबीआई के अधिकारियों ने इसे अनदेखा करके 12 नवंबर व 14 नवंबर को अनिल के खाते में जमा फर्जी चेकों का भुगतान कर दिया। तहकीकात की जा रही है कि नाम-पता गलत होने के कारण लौटा धन्यवाद पत्र बैंक के किस अधिकारी या कर्मचारी ने छिपा लिया था।

केस-2: हजरतगंज पुलिस ने चार दिन पहले कोर्ट के आदेश पर जालसाजी का एक मामला दर्ज किया। इसमें एसबीआई की सीसीपीसी शाखा के मैनेजर आरपी वर्मा ने हरिद्वार में मेसर्स एसएस कंस्ट्रक्शंस के प्रॉपराइटर सहाबुद्दीन, निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग लखनऊ के अधिशासी अभियंता, पंजाब नेशनल बैंक की सिडकुल (हरिद्वार) शाखा के मैनेजर समेत छह लोगों पर फर्जी चेक के जरिए 95,23,430 रुपये हड़पने के प्रयास का आरोप लगाया। वर्मा का कहना है कि सहाबुद्दीन ने 19 नवंबर 2011 को पंजाब नेशनल बैंक की सिडकुल शाखा में 95,23,430 रुपये का चेक जमा किया। निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग लखनऊ के अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर से जारी यह चेक एसबीआई की हजरतगंज शाखा में पेयेबल था। क्लियरिंग के दौरान पता चला कि चेक पर अंकित शाखा का पिन कोड, आईएफएससी कोड व चेक के रंग में अंतर है। आईएफएससी कोड एसबीआई की मथुरा मेन ब्रांच का था। जालसाजी के प्रयास के इस मामले की तफ्तीश शुरू करते ही पुलिस टीम हैरत में पड़ गई। दरअसल, जिस फर्जी चेक का सीसीपीसी शाखा ने भुगतान रोककर कार्रवाई शुरू की थी, उस पर पंजाब नेशनल बैंक की मथुरा शाखा से 80 लाख का भुगतान कर दिया गया। पता लगाया जा रहा है कि किन कारणों के चलते संबंधित बैंक के अधिकारियों ने 95 लाख से अधिक के चेक के क्लियरिंग से लौटने का इंतजार नहीं किया और नियमों की परवाह किए बगैर जालसाज को 80 लाख रुपये दे दिए।

लखनऊ। हाईटेक जालसाज फर्जी चेक से लाखों के वारे-न्यारे यूं ही नहीं कर रहे हैं। जालसाजी में उनके साथ बैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। तभी तो फर्जी नाम-पते से भारतीय स्टेट बैंक में खाता खुलने की पुष्टि के बाद भी अफसरों ने जालसाज के खाते पर पाबंदी नहीं लगाई और 9.93 लाख रुपये की चपत लगने दी। इसी तरह क्लियरिंग के दौरान 95 लाख रुपये का फर्जी चेक पकड़ में आने पर भी बैंककर्मियों ने जालसाज को 80 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। फर्जी चेकों के जरिए जालसाजी के दो मामलों की तफ्तीश कर रही हजरतगंज पुलिस ने अब जालसाजी में शामिल बैंककर्मियों की तलाश शुरू की है।
दोनों मामलों की तफ्तीश कर रही पुलिस का कहना है कि शोएब व अभय सिंह ने पूछताछ में यह तो कबूला था कि बैंक की अंदरूनी व तकनीकी जानकारी उन्हें एक मैनेजर से मिली थी। अब यह तहकीकात की जा रही है कि लाखों के फर्जीवाड़े में बैंक के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं या उनकी लापरवाही का लाभ उठाया जा रहा है। फिलहाल दोनों मामले लाखों की जालसाजी में बैंककर्मियों की साठगांठ की तरफ इशारा कर रहे हैं।

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