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Money Laundering

Recent News on Money Laundering

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मीसा भारती के पति से की पूछताछ

ED questioned Misa Bharti's husband for money laundering
  • गुरुवार, 7 दिसंबर 2017
  • +
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8000 करोड़ रुपये के मनीलॉन्ड्रिंग...

प्रत्यपर्ण की सुनवाई शुरू होने पर UK कोर्ट में पेश होंगे माल्या

Vijay Mallya will be present in UK court on hearing of extradition trial
  • रविवार, 3 दिसंबर 2017
  • +
गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा भगौडे़ शराब कारोबारी विजय माल...

वो जेल जहां कैद हैं 11 सऊदी राजकुमार

The prison where 11 prisoners are Saudi princes
  • शुक्रवार, 24 नवंबर 2017
  • +
ये जेल दरअसल कोई जेल नहीं बल्कि सऊदी अरब के सबसे शाही होटलों...

ट्रांसपोर्टर के ठिकानों पर आयकर का छापा, अधिकारियों को देखते ही मचा हड़कंप

Income Tax raid on transporter premises in dehradun
  • शुक्रवार, 24 नवंबर 2017
  • +
विकासनगर में आढ़ती, होटल व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर प्रदीप महा...

बैंक जाने से पहले जरा ध्यान दें, सभी ग्राहकों के लिए बदल गया ये नियम

bank rule change for cash withdrawal from bank
  • गुरुवार, 23 नवंबर 2017
  • +
अगर आप बैंक जा रहे हैं तो ध्यान दें, पहले ये खबर जरूर पढ़ ले...

केंद्र सरकार को SC का झटका, मनी लॉन्ड्रिंग में जमानत की सख्त शर्तों को बताया असंवैधानिक

supreme court says strict rule for bail in money laundering is inconstituntial
  • गुरुवार, 23 नवंबर 2017
  • +
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की कठोर शर्तों को सुप्रीम कोर...

फ्रॉड के बढ़ते मामलों से खतरे में देश की अर्थव्यवस्‍था, ED के 74 फीसदी केस सिर्फ धोखाधड़ी के

ED registered seventy four percent cases of Fraud in past year which is threat for economy
  • सोमवार, 20 नवंबर 2017
  • +
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई छापेमारियों और दर्ज किए गए...

ब्लैक मनी पर ईडी ने कसा शिकंजा, मनी लांड्रिंग-फेमा के तहत दर्ज किए 3,700 केस

ed tightens its noose on black money, 3700 cases registered under money laundering and fema
  • शुक्रवार, 10 नवंबर 2017
  • +
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लांड्रिंग और हवाला लेन-देन के तह...

31 अक्तूबर को पेश न होने के बाद अब ED ने तेजस्वी से 13 नवंबर को पेश होने के लिए कहा

ed asked tejasvi to appear on november 31
  • शनिवार, 4 नवंबर 2017
  • +
रेलवे होटलों के आवंटन में भ्रष्टाचार के मामले में अपनी मनी ल...

राम रहीम और हनीप्रीत के लिए अब खड़ी होंगी नई मुसीबतें, जानकारी आई सामने

highcourt order for enquiry of ram rahim, honeypreet, dera sacha sauda property
  • शुक्रवार, 3 नवंबर 2017
  • +
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम और उसकी 'दुलारी' हनीप्रीत के...

बैंक खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, नहीं पढ़ी तो फिर पछताएंगे...

big news for bank account holder
  • शुक्रवार, 3 नवंबर 2017
  • +
अगर बैंक खाता धारकों ने ये जरूरी जानकारी नहीं पढ़ी तो बाद मे...

सभी बैंकों में हुआ यह बदलाव, इसे जाने बिना बैंक गए तो होंगे परेशान

banks money transaction rule changes
  • बुधवार, 1 नवंबर 2017
  • +
सभी बैंकों ने अब मनी ट्रांसेक्शन में बड़ा बदलाव कर दिया है।...

सभी बैंकों ने बदल दिया ये नियम, पढ़ लें नहीं तो खड़ी हो सकती है मुसीबत

All banks change cash withdrawal rule
  • शुक्रवार, 27 अक्टूबर 2017
  • +
सभी बैंकों ने ग्राहकों के लिए ये एक नियम बदल दिया है। इससे आ...

अब 50000 से ज्यादा के नकद लेनदेन पर आईडी जरूरी

New rule by Modi govt original ID must for transactions over Rs 50,000
  • रविवार, 22 अक्टूबर 2017
  • +
सरकार ने बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए निर्धारित सीमा से...

इस हफ्ते जाकिर नाईक के खिलाफ NIA दाखिल करेगा चार्जशीट

Zakir Naik will be chargesheeted by the NIA this week
  • रविवार, 22 अक्टूबर 2017
  • +
विवादित कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक के खिलाफ राष्ट...

टेरर फंडिंग मामले में ईडी ने कर्नाटक में जब्त की 5 लाख की संपत्ति

terror funding case: ED attaches Rs 5 lakh in Karnataka
  • शनिवार, 14 अक्टूबर 2017
  • +
प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से जुड़े आतंकी फंडि...

माल्या प्रत्यर्पण मामले में भारत 3 नवंबर से पहले देगा जवाबः विदेश मंत्रालय

Vijay Mallya extradition case: MEA says India needs to reply before 3 Nov to defense evidence
  • शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017
  • +
भारत को कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के मामले में बचाव...

मनी लॉन्ड्रिंग: तेजस्वी यादव से ED ने की 9 घंटे पूछताछ

In money laundering case ED questioned 9 hours to tejaswi Yadav
  • बुधवार, 11 अक्टूबर 2017
  • +
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़े इस मामले में तेजस्वी से 40 स...

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PHOTOS: शादी पर खर्चे थे 100 करोड़ सोचिए रिसेप्‍शन कैसा होगा, पूरा कार्ड देखकर लग जाएगा अंदाजा

  • गुरुवार, 14 दिसंबर 2017
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अनुष्‍का की शादी में मेहमानों पर 'विराट' खर्च, दिया कीमती गिफ्ट, वेडिंग प्लानर ने खोले कई और राज

  • गुरुवार, 14 दिसंबर 2017
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Bigg Boss 11: बिकिनी पहन प्रियांक ने की ऐसी हरकत, भड़के विकास ने नेशनल टीवी पर किया बेइज्जत

  • गुरुवार, 14 दिसंबर 2017
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विदेश जाकर टूट गया था 'आवारा' राजकपूर का दिल, करने लगे थे भारत लौटने की जिद

  • गुरुवार, 14 दिसंबर 2017
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B'day Spl : पहली ही फिल्म में राज कपूर को पड़ा था जोरदार चांटा, जानिए क्यों?

  • गुरुवार, 14 दिसंबर 2017
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महिलाओं के बारे में ऐसी कमाल की सोच रखते हैं अमिताभ बच्चन, जया और ऐश्वर्या भी जान लें

  • बुधवार, 13 दिसंबर 2017
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