हवाला नेटवर्क के पर्दाफाश से उद्यमियों में हड़कंप

Ludhiana Updated Fri, 06 Jul 2012 12:00 PM IST
लुधियाना। डायरोक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) की ओर से ओवर वैल्यूएशन करके सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाने के मामले के साथ ही विदेशों से करोड़ों की रकम हवाला में मंगवाने का परदाफाश करने के बाद उद्यमियों में हड़कंप मच गया है। इस मामले की तह तक जाने के लिए डीआरआई की टीमें दिन भर जांच में जुटी रहीं।
जानकारी के अनुसार डीआरआई ने अप्रैल माह में ओवर वैल्यूएशन के जरिये सरकार को करोड़ों को चूना लगाने के मामले का खुलासा किया था। इसके बाद हुई जांच में टीम को कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच में डीआरआई ने हवाला के जरिये विदेशों से राशि मंगवाने के नेटवर्क को तोड़ा है। इस नेटवर्क का लाभ कई उद्यमियों ने उठाया है। इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन मामलों में कई उद्यमियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके उनका पक्ष दस्तावेजों के साथ जाना है।
जानकारी के अनुसार ओवर वैल्यूएशन मामले में फं से एक उद्यमी ने सरकार के पास दस करोड़ रुपये भी जमा कराए हैं, लेकिन बाद में उद्यमी ने इसे लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। उधर डीआरआई सूत्रों का तर्क है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ही उद्यमियों ने ऐसा कदम उठाया है।
उधर हवाला के जरिये राशि मंगवाने के मामले में कई उद्यमियों पर गाज गिर सकती है। फिलहाल डीआरआई इस मामले में जांच को बारीकी से आगे बढ़ा रही है और किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। इस केस में आने वाले दिनों में और कई खुलासे होने की संभावना है।
डीआरआई सूत्रों के अनुसार इकाइयां सौ रुपये के उत्पाद की 400-450 रुपये में निर्यात की बिलिंग करती थीं। इस तरह से अधिक ड्यूटी ड्राबैक वसूल करके सरकार को करोड़ों का चूना लगा रही थीं। उत्पाद की असल कीमत और बिलिंग की कीमत के फर्क की रकम हवाला के जरिए यहां आती थी। इस रकम को हवाला एजेंट के जरिए आपस में बांट लिया जाता था। इस काम में फर्जी बिलों का भी खुल कर उपयोग किया गया है।
डीआरआई को जांच में पता चला है कि यह खेल करीब 2007 से चल रहा है। जांच एजेंसी को आशंका है कि पांच साल में इस नेटवर्क के जरिए करीब एक हजार करोड़ रूपये की राशि हवाला के जरिए विदेशों से विभिन्न तरीकों से मंगवाई गई है। डीआरआई सूत्र बताते हैं कि अभी जांच प्राथमिक चरण में है। इस केस को निपटाने में अभी समय लग सकता है। जांच में डीआरआई के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं। इनको भी खंगाला जा रहा है।




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