ED Action: धनशोधन से जुड़े मामले में 60.44 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त, इस कंपनी के निदेशक गिरफ्तार

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए 2000 के प्रावधानों के तहत मलाइका मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी (एमएमसीसीएस) में जमाकर्ताओं के पैसे के अन्यत्र इस्तेमाल से संबंधित वित्तीय धोखाध:ड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने गिल्बर्ट बैपटिस्ट, उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों और उनके नियंत्रण वाली इकाइयों से संबंधित महाराष्ट्र और कर्नाटक में फ्लैट/दुकानों/जमीनों सहित 60.44 करोड़ रुपये की 52 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

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वहीं दूसरी ओर, ईडी ने गुरुवार को रियल एस्टेट कंपनी एम3एम के डायरेक्टर रूप कुमार बंसल को गिरफ्तार किया है। ईडी अधिकारी के अनुसार बंसल को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया गया है।

बिहार में बालू खनन से जुड़े धनशोधन मामले में छापेमारी, 7.5 करोड़ रुपये के नकदी और एफडी जब्त 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिहार में अवैध बालू खनन धनशोधन मामले में छापेमारी के बाद 7.5 करोड़ रुपये नकद और एफडी जब्त की है।  ईडी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।    एजेंसी ने एक बयान में कहा कि झारखंड के पटना, धनबाद और हजारीबाग तथा कोलकाता में 27 स्थानों पर ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य सहयोगियों के परिसरों पर पांच जून को छापेमारी की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपियों के खिलाफ बिहार पुलिस की विभिन्न प्राथमिकियों का संज्ञान लेते हुए धनशोधन का मामला दर्ज किया था।