फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग मामले में चीन की समीक्षा की है। पेरिस स्थित वॉचडॉग रिपोर्ट के अनुसार चीन को कुछ सिफारिशें दी गई थीं जिनको चीन को पालन करना था। लेकिन चीन अब नौ सिफारिशों का अनुपालन कर रहा है और पांच सिफारिशों पर आंशिक रूप से अनुपालन कर रहा है। देश चार सिफारिशों का पालन नहीं कर रहा है।
चीन ने अपनी 32016 म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में पहचानी गई कुछ तकनीकी अनुपालन कमियों को दूर करने में प्रगति की है। हालांकि इस रिपोर्ट से पता नहीं चलता है कि चीन कितनी फंडिंग कर रहा है।
एफएटीएफ पेरिस में विकसित देशों की जी-7 बैठक में 1989 में स्थापित वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था है। प्रारंभ में, इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच करना और विकसित करना था। अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद, एफएटीएफ 2001 ने आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया।