अमेरिका में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारतीय मूल के चार लोगों को दोषी करार दिया गया है। भारत से संचालित कॉल सेंटरों द्वारा अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग और टेलीफोन के जरिए लाखों डॉलर के धोखाधड़ी का मामला इन भारतीयों पर चल रहा था।
टेक्सास की एक अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए जज डेविड हिटनर ने मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का आपराधिक साजिश रचने के लिए न्यू जर्सी के निसर्ग पटेल, फ्लोरिडा के दिलीप कुमार रमनलाल पटेल और एरिजोना के राजेश कुमार को दोषी ठहराया है।
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ये तीनों अक्टूबर 2016 से हिरासत में है। इसके अलावा पेन्सिलवेनिया के दीपक कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के लिए दोषी करार दिया गया है। इस साल मई में उसे गिरफ्तार किया गया था, तभी से वह हिरासत में है।
भारत की पांच कॉल सेंटरों के अलावा निसर्ग, दिलीप, राजेश और 53 अन्य लोगों के खिलाफ टेक्सास की एक अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम के नाम पर धोखाधड़ी का मामला चल रहा है।