एनआईए ने गुरदासपुर से जिस तस्कर मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है, वह हवाला के धंधे में भी शामिल है। वह तस्कर रंजीत सिंह उर्फ चीता और इकबाल सिंघण उर्फ शेरा के निर्देश पर हेरोइन व हथियार खरीदता था। फिर वह इन्हें अपनी कार में तस्करों और आतंकियों तक पहुंचाता था। मनप्रीत ने पिछले साल मार्च में रंजीत के रिश्तेदार और आरोपी बिक्रम सिंह तक हथियार और 35 लाख रुपये कीमत का ड्रग पहुंचाया था।
यह पूरा मामला रियाज अहमद नाइकू के करीबी और हिजबुल के ओवर ग्राउंड वर्कर हिलाल अहमद शेरगोजरी की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। हिलाल जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए फंड लेने अमृतसर आया था। एनआईए के अधिकारी के अनुसार, पिछले साल 25 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने आरोपी के पास से 29 लाख रुपये और एक ट्रक जब्त किया था।
पंजाब पुलिस ने 25 अप्रैल को ही गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया था। साथ ही जांच के दौरान एनडीपीएस कानून की धाराएं भी लगाई गईं। एनआईए ने पिछले साल आठ मई को मामला फिर से दर्ज किया और मोहाली की विशेष एनआईए कोर्ट में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।