पटना के मौर्या होटल के मालिक एपी सिन्हा से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) करीब 30 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माना वसूलने की तैयारी में है। ईडी ने एपी सिन्हा के पटना स्थित ठिकानों पर 25 मार्च को छापा मारा था। इस दौरान हवाला के जरिए विदेशी मुद्रा खरीदने के पुख्ता सुबूत मिलने पर ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत केस दर्ज किया था। साथ ही, वाराणसी और पटना में कई हवाला कारोबारियों और फॉरेक्स ट्रेड्रिंग करने वालों के ठिकानों को भी खंगाला था।
सूत्रों के मुताबिक, एपी सिन्हा ने हवाला कारोबारियों के जरिए एक करोड़ रुपये से अधिक रकम को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कराया था, जिसके पुख्ता सुबूत ईडी को मिल चुके हैं। इसमें वाराणसी के हवाला कारोबारी बीडी दुबे, शैलेंद्र कुमार सिंह, पटना में गैरकानूनी तरीके से विदेशी मुद्रा बदलने वाले गौतम मुखर्जी, सतीश कुमार और बीनू कक्कानाटु जोस की संलिप्तता पाई गई है।
इन सभी के खिलाफ भी ईडी कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। वहीं, एपी सिन्हा पर फेमा एक्ट के तहत 30 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वे जुर्माना नहीं देते हैं, तो होटल समेत उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा।
कई अन्य शहरों में जांच जारी
वाराणसी और पटना में फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में ब्यूरोक्रेट्स, कारोबारियों की ब्लैकमनी को अमेरिकी डॉलर आदि तमाम विदेशी मुद्राओं में बदलने के मामले में ईडी जल्द बड़ा खुलासा करने वाला है। एपी सिन्हा के करीबी हवाला कारोबारियों और फॉरेक्स ट्रेडर्स से पूछताछ में कई अन्य जिलों में इसी तरह का फर्जीवाड़ा होने के सुराग मिले हैं, जिनकी गहनता से जांच कराई जा रही है। जल्द ही ईडी इनका भंडाफोड़ करने वाला है। खासकर यूपी के जिन शहरों में विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं, वहां के फॉरेक्स ट्रेडर्स की पड़ताल की जा रही है।