प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी क्षेत्रीय कार्यालय ने 28.09.2025 और 29.09.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, राजकोट में मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और बिग डैडी कैसीनो, गोवा से संबंधित 15 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने भारतीय मुद्रा में लगभग 2.25 करोड़ रुपये, 14000 अमेरिकी डॉलर और लगभग 8.50 लाख रुपये के बराबर अन्य विदेशी मुद्रा बरामद की गई है।
ईडी की जांच से पता चला है कि ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स दिए जा रहे थे। जीतने वाले ग्राहकों को उनकी जरूरतों के आधार पर जीत की राशि, विदेशी मुद्रा में वितरित की जा रही थी। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि कई ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफ़ॉर्म, जैसे rolex777.co, iCasino247.com, play247s.com, Win Daddy, Poker Daddy, आदि को मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत कैसीनो के कर्मचारियों द्वारा सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा था।
यह भी सामने आया है कि पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन के लिए किया जा रहा था। दुबई और दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर यूएसडीटी हस्तांतरण की सुविधा के लिए क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से आंगडिया सेवाओं के उपयोग का पता चला है। इसके अलावा, कई खच्चर खातों की पहचान, जुए की जीत को जमा करने और निकालने के लिए किए जाने के रूप में की गई थी, जिन्हें बाद में विदेशों में विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया था।
इसके अलावा, कार्रवाई के दौरान 90 लाख रुपये से अधिक मूल्य की यूएसडीटी सहित विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी बरामद की गईं। ईडी ने उन्हें फ्रीज कर दिया है। आपराधिक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं, जिनसे फेमा प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ सीमा पार हवाला/क्रिप्टो लेनदेन से संबंध स्थापित होते हैं। केस में आगे की जांच जारी है।