विदेशों में जमा कालाधन पता लगाने की कोशिशों के तहत भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड से आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल के स्विस बैंक खातों की जानकारी मांगी है। भारत के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड ने दोनों को नोटिस जारी किया है। 2010 में देश छोड़ने वाले ललित मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी चल रहा है।
भारत ने गैरकानूनी तरीके से पैसों की हेराफेरी का पता लगाने के लिए हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफटीए) को ललित मोदी और उनकी पत्नी का नाम दिया है।
जानकारी के मुताबिक, एक अक्तूबर को जारी दो अलग-अलग नोटिफिकेशन में ललित और मीनल को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। हालांकि इससे पहले 2016 में स्विट्जरलैंड ऐसा नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन यह पता नहीं चल सका कि उसने भारत के साथ ज्यादा जानकारी साझा की या नहीं। तब भी दोनों को सुनवाई का अधिकार दिया गया था। हाल ही में कई अन्य भारतीयों को इस तरह का नोटिस दिया गया है।