पंजाब नेशनल बैंक ने जनवरी में पहली बार नीरव मोदी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में उन पर 280 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था। 14 फरवरी को आंतरिक जांच पूरी होने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस फर्जीवाड़े की जानकारी दी। इसके बाद छापेमारी का दौर शुरू हुआ, जांच एजेंसियों ने अब तक 5 हजार 600 करोड़ की संपत्ति जब्त की है लेकिन सही आकंलन नहीं हो पाया है, क्योंकि नीरव मोदी की जब्त हुई संपत्ति में कुछ हीरे नकली भी हो सकते हैं। हीरों की जांच के बाद ही कोई राशि तय हो पाएगी। फिलहाल सरकार पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की रिकवरी के लिए घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों की सारी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर रही है।
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रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी पर भी आरोप लगा है कि उन्होंने 7 सरकारी बैंकों से 3 हजार करोड़ का लोन लिया और उसे वापस नहीं किया। शनिवार को विक्रम कोठारी और उनके पुत्र को लखनऊ स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। इसके अलावा आयकर विभाग ने रोटोमैक ग्रुप के 12 खाते अटैच किए हैं। इससे पहले 14 बैंक खाते और चार अचल संपत्तियों को अटैच किया जा चुका है।
अभी दो झटकों से जनता उभर भी नहीं पाई थी कि शुक्रवार 23 फरवरी को एक और बैंक घोटाले का मामला सामने आया। ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के 390 करोड़ का घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने इस धोखाधड़ी के मामले में द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बैंक द्वारा शिकायत दर्ज कराने के 6 महीने के बाद यह कार्रवाई हुई।
इधर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी सीबीआई के सामने दिल्ली के एक कारोबारी की शिकायत दर्ज कराई है। एक बिजनेसमैन 9.5 करोड़ रुपये का लोन लेकर फरार हो गया है।