डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद
जांच एजेंसी के मुताबिक, कथित घोटाले के मुख्य आरोपी पंकज मेहदिया, लोकेश जैन और कार्तिक जैन के आवासों और कार्यालयों पर तलाशी ली गई। इसके अलावा मुख्य लाभार्थियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों में भी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 5.51 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के आभूषण, लगभग 1.21 करोड़ रुपये की नकदी, डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
सीताबुल्दी पुलिस स्टेशन नागपुर में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
जांच एजेंसी के मुताबिक, ईडी ने पंकज नंदलाल मेहदिया, लोकेश संतोष जैन, कार्तिक संतोष जैन, बालमुकुंद लालचंद कील, प्रेमलता नंदलाल मेहादिया के खिलाफ सीताबुल्दी पुलिस स्टेशन नागपुर में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। इससे निवेशकों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। जांच से पता चला कि पंकज नंदलाल मेहदिया अन्य सहयोगियों के साथ एक पोंजी योजना चला रहे थे। 2004 से 2017 के बीच किए गए निवेश पर टीडीएस की कटौती के बाद 12 फीसदी सुनिश्चित लाभ देने का वादा करके विभिन्न निवेशकों को लुभाते थे। मामले में आगे की जांच की जा रही है।