प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई शाखा ने ज्ञानराधा मल्टीस्टेट सहकारी समिति लि. (डीएमसीएसएल), इसके चेयरमैन सुरेश कुटे और अन्य के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में छापा मारा। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दिल्ली, जलगांव और अहमदाबाद में कई स्थानों पर शुक्रवार और शनिवार को तलाशी ली गई।
अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान बैंक फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स के रूप में 7.5 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां फ्रीज की गई। साथ ही विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों को भी जब्त किया गया है। ईडी ने मई से जुलाई, 2024 के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। अब तक दर्ज और सत्यापित एफआईआर के अनुसार, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की अनुमानित राशि करीब 168 करोड़ रुपये है। डीएमसीएसएल ने भोले-भाले निवेशकों को लुभाने के लिए 12 से 14 फीसदी तक के उच्च रिटर्न का वादा कर विभिन्न जमा योजनाएं शुरू कीं।