प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को हवाला लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देश के 50 बैंकों में छापेमारी की।
इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार की ये बड़ी कार्रवाई है। आरोप है कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट को हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैंकों तक पहुंचाए गए।
न्यूज एजेंसी एएनआई को प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने बताया, नोटबंदी के बाद संदिग्ध रूप से हुए लेने-देने के मामले में वह जांच कर रहे हैं। ईडी की नजर उन एकाउंट्स हैं जिसमें अत्यधिक मात्रा में पैसे जमा हुए।
Checking records of 50 branches of 10 banks all over India where maximum amount of cash in old currency has been submitted: ED Sources
— ANI (@ANI_news) December 7, 2016
ED tab eye on those accounts in which huge amount of money is deposited at one time: ED Sources
— ANI (@ANI_news) December 7, 2016
We have started checking up those account who have suspicious transaction post #DeMonetisation: ED Sources
— ANI (@ANI_news) December 7, 2016
ED raids update: Raids being carried out at bank branches in Delhi, Mumbai, Kolkata, Patna, Ahmedabad, Lucknow #DeMonetisation
— IndiaTodayFLASH (@IndiaTodayFLASH) December 7, 2016