पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को करीब 13 हजार करोड़ रुपये के कर्ज का चूना लगाकर फरार हुए डायमंड कारोबारी नीरव मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना शिकंजा थोड़ा और कसने की तैयारी कर ली है। ईडी ने इस भगोड़े कारोबारी की करीब 4 हजार करोड़ रुपये की करीब दो दर्जन विदेशी संपत्ति चिह्नित कर ली है, जिसे मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत जल्द अटैच करने की तैयारी हो रही है।
ईडी अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी ने मुंबई की एक स्थानीय अदालत से अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और सिंगापुर समेत कई अन्य देशों को नीरव मोदी व उसके परिवार से जुडे़ बैंक खातों, विला व घरों आदि को अटैच करने के लिए लैटर ऑफ रोगेटरीज जारी कराए हैं। कई अन्य लैटर ऑफ रोगेटरीज जारी करने की प्रक्रिया अभी जारी है। बता दें कि ईडी इससे पहले भी कई अन्य मामलों में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में संपत्ति अटैच कराने में सफल रही है।
भारत में भी नीरव मोदी और उसके परिवार की करीब 700 करोड़ रुपये की संपत्ति अभी तक अटैच कर चुकी है। इस साल फरवरी में फरार हो गए नीरव मोदी के खिलाफ हाल ही में इंटरपोल से गिरफ्तारी वारंट भी जारी कराया गया है। ईडी की तरफ से मोदी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कुल 24 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
विशेष टीम ने खोजी संपत्तियां
ईडी ने नीरव की विदेशों में छिपी संपत्तियों की तलाश के लिए अधिकारियों की विशेष टीम लगाई थी और उनकी तरफ से रिपोर्ट मिलने के बाद अब विदेशी अधिकारियों की मदद से उन्हें अटैच करने की कार्रवाई शुरू की गई है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, अटैच की जा रही इन दो दर्जन संपत्तियों के अलावा इन देशों में नीरव मोदी के शो-रूम भी रडार पर हैं, जिन्हें सील करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।