प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने चीनी एप निवेश धोखाधड़ी मामले में मास्टर माइंड रोहित विज को गिरफ्तार किया है। बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रोहित विज, उनकी व्यावसायिक संस्थाओं और सहयोगियों से जुड़े दिल्ली में 5 परिसरों में तलाशी ली गई। इसके परिणामस्वरूप अपराध की आय (पीओसी) की पहचान, बरामदगी और आपत्तिजनक दस्तावेजों की जब्ती हुई है। इस मामले में चीनी व्यक्तियों ने भारतीयों की मदद से एक फर्जी निवेश एप बनाया। उच्च रिटर्न का लालच देकर निवेशकों को धोखा दे दिया। आरोपियों ने 903 करोड़ रुपये का खेल कर दिया।
ईडी ने वर्ष 2022 में पीएस साइबर अपराध, हैदराबाद द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ चीनी व्यक्तियों ने, कई भारतीय व्यक्तियों के साथ मिलकर, 'एलओएक्सएम' नामक अपने फर्जी निवेश एप के माध्यम से निवेश पर अवास्तविक रूप से उच्च रिटर्न का लालच देकर और पेशकश करके विभिन्न निवेशकों को धोखा दिया है। ईडी की जांच से पता चला है कि अवैध तरीके से कमाया गया धन एक फर्जी इकाई मेसर्स शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में एकत्र किया गया था। यह कंपनी एक भारतीय व्यक्ति के नाम पर बनाई गई थी। जैक नामक एक चीनी नागरिक ने इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स लिए और एकत्र धन को 38 खच्चर खातों के माध्यम से भेजा।
इसे बाद में रोहित विज और उनके सहयोगियों की मदद से फर्जी मनी चेंजर संस्थाओं जैसे मेसर्स रंजन मनी कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित कर दिया गया। ये खाते, दिल्ली में उनके द्वारा नियंत्रित थे। रोहित विज और उनके सहयोगियों ने कई अधिकृत मनी चेंजर्स (एएमसी)/पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स (एफएफएमसी) के माध्यम से दागी राशि को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित किया, ज्यादातर अमेरिकी डॉलर और यूएई दिरहम में परिवर्तित की गई। मेसर्स शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कुल 171.47 करोड़ रुपये की धनराशि को लूटा गया।
जांच में पता चला है कि धन को मेसर्स रंजन मनीकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया गया। हालांकि, मेसर्स रंजन मनी कॉर्प और मेसर्स केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि 7 महीने की अवधि के भीतर, रोहित विज के नियंत्रण और संचालन में इन संस्थाओं ने धोखाधड़ी के चीनी अपराधियों और अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न 903 करोड़ रुपये के समान दागी धन को परिवर्तित कर दिया है।अपराध की आय को विदेशी मुद्रा में बदलने के मास्टर माइंड रोहित विज को 30 जून को गिरफ्तार किया गया था। एलडी पीएमएलए कोर्ट, नई दिल्ली ने उसे 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है।