आरोप है कि कंपनी ने कर्ज की राशि को दूसरे खातों में स्थानांतरित कर अन्य कार्यों में इसका इस्तेमाल किया और इसे चुकाने से इन्कार कर दिया। यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी।
सीबीआई ने नीदरलैंड की बल्लारपुर इंटरनेशनल होल्डिंग्स (बीआईएच) बीवी के खिलाफ कर्ज के रूप में लिए गए 151 करोड़ रुपये की हेराफरी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि कंपनी ने कर्ज की राशि को दूसरे खातों में स्थानांतरित कर अन्य कार्यों में इसका इस्तेमाल किया और इसे चुकाने से इन्कार कर दिया। यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी।
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भारत में यह कंपनी गौतम थापर के अवंता समूह के अंतर्गत अवंता इंटरनेशनल एसेट्स के सहयोग से संचालित की जा रही है और बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीआईएलटी) की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती है। यह कागज निर्माण के क्षेत्र में काम करती है। अवंता समूह के खिलाफ यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर से जुड़े मामले में अलग जांच चल रही है। प्राथमिकी में थापर और अवंता समूह को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।