सीबीआई ने 121 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सूर्या एक्जिम लिमिटेड और उसके निदेशकों पर मामला दर्ज करने के बाद बृहस्पतिवार को गुजरात के नवसारी और सूरत में पांच जगहों पर छापा मारा। यह मामला 2017-19 के दौरान का है।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने केनरा बैंक की शिकायत पर कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौड़ ने कहा कि 2017-19 के दौरान आरोपियों ने केनरा बैंक समेत बैंकों के समूह से धोखाधड़ी करने के लिए साजिश रची।
फर्जीवाड़ा और पैसे की हेराफेरी से 121.05 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। उन्होंने कहा कि कंपनी को बैंकों के समूह से ऋण मिला लेकिन समूह के सदस्य बैंकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना निजी बैंकों में खाते खोले गए और उनका इस्तेमाल पैसे निकालने में किया गया।
उन्होंने कहा कि खाता एनपीए हो गया जिससे बैंकों के समूह को लगभग 121.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि सूरत और नवसारी में पांच स्थानों पर छापे की कार्रवाई के दौरान ठोस सुबूत मिले हैं।