प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंकों से सौ करोड़ रुपये का फर्जीवाड़े करने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इंदौर में एक और रायपुर में आठ जगहों पर छापे मारे हैं। ईडी अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि मामले में मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा, उसके रिश्तेदारों, सहयोगियों और व्यापारिक साझेदारों के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं।
ईडी के अनुसार, शर्मा ने बैंकों से फर्जीवाड़ा कर कर्ज लोन या ओवर ड्राफ्ट के जरिये भारी रकम जुटाई। इसके बाद इस पैसे को 30 से अधिक कंपनियों में निवेश कर इसका दूसरे कामों में इस्तेमाल किया गया। इन 30 कंपनियों में शर्मा व उसके सहयोगियों की कंपनियां शामिल हैं।
ईडी ने छापों में 15 लाख रुपये की नकदी के अलावा लेनदेन के कागज, संपत्ति के दस्तावेज, विभिन्न संस्थाओं, परिवार के सदस्यों व अन्य लोगों के नाम पर दर्ज संपत्ति का ब्योरा, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि दस्तावेज जब्त किए हैं।