सीबीआई ने नोटबंदी के बाद नोटों की अदला बदली के खेल में शामिल रहे दिल्ली स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के मैनेजर समेत दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई के मुताबिक बैंक मैनेजर ने आकाश अरोड़ा नाम के शख्स की करीब 6.50 करोड़ रुपये के 500-1000 के पुराने नोट बदलने में मदद की।
सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक दिल्ली के मंडावली स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के चीफ मैनेजर एसके डोगरा ने आकाश अरोड़ा का नोटबंदी की घोषणा से करीब एक माह पहले चालू खाता खोला था। लेकिन इस खाते को खोलने के लिए केवाईसी की जरूरी प्रक्रिया भी पूरी नहीं कराई गई। 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद आकाश ने इस खाते में 500 और 1000 के पुराने नोट के रूप में 15 लाख रुपये जमा कराए। इसके बदले डोगरा ने उसके नाम पर 16 लाख रुपये की एफडी बना दी।
इस एफडी के आधार पर आकाश का 10 नवंबर को ओवर ड्राफ्ट अकाउंट खोल दिया गया, जिसकी लिमिट 15.20 लाख रुपये थी। इस ओवर ड्राफ्ट अकाउंट से आकाश ने उसी दिन 15 लाख रुपये जैन आभूषण के खाते में ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन भी आकाश ने इसी तरह पैसे खाते में ट्रांसफर किए। 11 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आकाश पुराने नोट जमा करता रहा और उसे विभिन्न कंपनियों के खाते में ट्रांसफर करता रहा और इस तरह उसने करीब 6.50 करोड़ रुपये जमा किए।