नीरव मोदी के स्टोर्स पर पड़े छापे के बाद कई खुलासे हुए हैं। पता चला है कि फिल्मी सितारे और नेता नीरव के स्टोर पर नकद लेन-देन करते थे। पिछले साल जब टैक्स डिपार्टमेंट ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़ी कंपनी पर छापा मारा, तो जानकारी मिली कि उसके कई बॉलीवुड और हॉलीवुड हस्तियों से संबंध हैं।
यह फिल्मी हस्तियां नीरव के स्टोर से जो भी खरीदारी करती थीं, वह नकद करती थीं। टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ नेताओं के बारे में भी जानकारी मिली है जोकि नीरव के स्टोर पर नकद लेन-देन ही करते थे।
एक अधिकारी के मुताबिक नोटबंदी के समय भी लेन-देन नकदी में हुए, जांच में इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि लेन-देन को छुपाने के लिए नकदी का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि
आयकर विभाग ने मोदी के 50 ठिकानों पर छापा मारा है।
एक सरकारी बैंक में वरिष्ठ अधिकारी रहे विशेषज्ञ ने बताया कि यदि नोटबंदी नहीं होती तो जैसे पहले सब कुछ मैनेज हो रहा था, वैसे ही बाद में भी हो जाता। नीरव मोदी का यह खेल वर्ष 2011 में ही शुरू हुआ था लेकिन तब यह सामने नहीं आ पाया क्योंकि वह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) की अवधि बढ़वा कर बाजार से पैसे जुटाता था और समय बीतने से पहले ही इंपोर्ट बिल का भुगतान कर देता था।