ग्रेटर नोएडा। देवला गांव निवासी महिला के बैंक खाते का इस्तेमाल कर फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गोविंदपुरम, गाजियाबाद निवासी सरगना पंकज शर्मा उर्फ प्रदीप शर्मा और जारचा निवासी दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से 12 लाख रुपये, एमजी हेक्टर कार और अन्य सामान बरामद किया है। आरोपियों ने महिला और उसके बेटे के कागजात इस्तेमाल कर फर्जीवाड़ा किया। आरोपियों ने इन कागजात से एक और बैंक खाता खोल लिया।
खाते से छह करोड़ का ट्रांजेक्शन का पता चला है, जो अलग-अलग कंपनियाें को किए गए हैं। आरोपियों ने स्क्रैप कंपनी आदि के बिल भी फर्जी कंपनियों के नाम काटते थे। जिन कंपनियों के नाम बिल काटे गए हैं, वे कंपनियां जीएसटी विभाग पहले ही बंद करा चुका है। मामले की जांच जीएसटी विभाग व प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहे हैं।
एसीपी साइबर हेल्पलाइन वर्णिका सिंह और सूरजपुर कोतवाली प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि देवला गांव निवासी सर्वेश कुमारी ने हेल्पलाइन पर कॉल की थी कि उसका खाता फ्रीज कर दिया गया है। इस वजह से वह अपना वेतन नहीं निकाल पा रही है। मामले की जांच की गई तो पता चला कि महिला और उसके बेटे के नाम से एआर ट्रेडिंग आदि फर्जी कंपनियां खोली गई हैं और इन कंपनियों में महिला को ही प्रोपराइटर बनाया गया है। आरोपी महिला के नाम और खाते से ऑनलाइन लेनदेन करते थे। ओटीपी के लिए आरोपियों ने अपना नंबर दिया था। ऐसे में महिला और बेटे को फर्जीवाड़े की भनक नहीं लगी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार स्मार्टफोन, 20 एटीम कार्ड, 22 चेकबुक, एक पैनकार्ड, तीन आधार कार्ड, आठ वर्क टैक्स इनवाइस, दो चेक और दो डायरी बरामद की है।
बड़ा गिरोह होने की आशंका
पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों के अलावा भी इस फर्जीवाड़े में कई और लोग शामिल हैं। आरोपी खाते मुहैया कराने के अलावा ट्रांजेक्शन करते थे। आशंका है कि जीएसटी चोरी करने वाला कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है, जो इस तरह से अंजान लोगों के कागजात का इस्तेमाल कर बैंक खाता खोलकर फर्जीवाड़ा कर रहा है। जीएसटी विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है।