प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी मणिदीप मागो पर 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी बेचने का आरोप है।
जांच एजेंसी ने मागो को मंगलवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 23 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने कहा कि उसने शुरू में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसके परिसरों की तलाशी ली।
दिल्ली स्थित कंपनी ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर 1,858 करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टो मुद्राएं बेचीं। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि कंपनी और उससे संबंधित संस्थाओं ने करीब 3,500 करोड़ रुपये हवाला के जरिये विदेश भेजे। ईडी ने आरोप लगाया कि संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों में 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी भी जमा की गई।