वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) रायपुर जोनल यूनिट ने कर चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने बेटे के नाम से पंजीकृत फर्म मेसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी का संचालन कर रहा था।
वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) रायपुर जोनल यूनिट ने कर चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने बेटे के नाम से पंजीकृत फर्म मेसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी का संचालन कर रहा था। उसे 29 जनवरी की रात रायपुर से हिरासत में लिया गया।
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जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बिना किसी वास्तविक माल या सेवा की आपूर्ति किए बड़े पैमाने पर फर्जी इनवॉइस जारी किए। इन फर्जी बिलों का कुल मूल्य करीब 80 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जबकि इससे जुड़ी कर चोरी लगभग 14 करोड़ रुपये की है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाकर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया।
डीजीजीआई अधिकारियों ने खुफिया जानकारी और डेटा एनालिटिक्स के आधार पर मामले की गहन जांच की। इस दौरान बैंक खातों, ई-वे बिल रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय लेनदेन की जांच की गई, जिसमें फर्जी इनवॉइस के जरिए गलत तरीके से आईटीसी लेने की पुष्टि हुई।
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पर्याप्त सबूत मिलने के बाद आरोपी को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया। चूंकि कर चोरी की राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक है, इसलिए यह मामला धारा 132 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। आरोपी को रायपुर जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद 30 जनवरी की शाम उसे रायपुर सेंट्रल जेल भेजा गया।
डीजीजीआई रायपुर जोनल यूनिट ने स्पष्ट किया है कि कर चोरी और अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विभाग ने कारोबारियों से जीएसटी नियमों का पालन करने की अपील की है और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। इस मामले में अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।