चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चंडीगढ़ की टीम ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में मेसर्स एरियल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सन्नी बंसल की करीब 29.25 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है। देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) के साथ लोन के नाम पर करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े के मामले में कंपनी सीबीआई ने सन्नी बंसल समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। बाद में ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू की थी।
दरअसल, इस मामले में पंचकूला स्थित देना बैंक के जोनल कार्यालय की ओर से सीबीआई को शिकायत दी गई थी। आरोप के मुताबिक, मेसर्स एरियल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सन्नी बंसल और अन्य ने बैंक के ही कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर पहले देना बैंक से फर्जी दस्तावेजों पर लोन ले लिया था। कंपनी के मालिक सन्नी बंसल ने स्टॉक और बुक ऋण के बदले 4.50 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये का कैश क्रेडिट हाइपोथेकेशन (सीसीएच) के जरिए लोन प्राप्त किया था। बाद में कंपनी ने लोन के करोड़ों रुपयों का प्रयोग उस कार्य के लिए नहीं किया, जिसके लिए यह लोन लिया गया था बल्कि करोड़ों रुपये के लोन की राशि को सन्नी बंसल ने अपने रिश्तेदार व कुछ करीबी सहयोगियों की अलग-अलग कंपनियों व संस्थाओं के खातों में ट्रांसफर कर दिए। बैंक को गुमराह करने के लिए यह राशि अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई ताकि इसके बारे में किसी को पता न लग सके। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने सन्नी बंसल सहित उसके अन्य कई करीबियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
बाद में ईडी ने मामले में नामजद सन्नी बंसल के खातों को सील करवाकर उसकी सारी डिटेल खंगाली जिसके जरिए पता चला कि पैसे किस-किस व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। मामले की जांच पूरी होने के बाद अब ईडी द्वारा सन्नी बंसल व अन्य आरोपियों की धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के अनुसार चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की है।