ईडी के रिमांड में खुलासा: अवैध खनन से की गई काली कमाई को तिरुपति फर्म ने विदेश में किया ट्रांसफर

यह है मामला

दरअसल पंचकूला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा आईपीसी 1860 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन अधिनियम) 1957 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स तिरुपति रोडवेज, उसके मालिक और खनन एवं भूविज्ञान विभाग पंचकूला के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में चंडीगढ़ ईडी जोनल कार्यालय की टीम द्वारा जांच की गई। 

जांच में पता चला कि गुरप्रीत सिंह सभरवाल ने मेसर्स तिरुपति रोडवेज के जरिए से अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से अपराध की आय (पीओसी) अर्जित की। फर्म संचालकों ने अपनी संस्थाओं और करीबी सहयोगियों के बैंक खातों का प्रयोग किया। इसी मामले में बीती 8 मार्च को ईडी की टीम ने आरोपी मोहित गोयल को गिरफ्तार किया जो कि फर्म संचालकों का सबसे करीबी था। उसे पंचकूला पीएमएलए कोर्ट में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया गया।

रिमांड में किए चौंकाने वाले खुलासे

मोहित गोयल ने रिमांड के दौरान बताया कि मेसर्स तिरुपति रोडवेज द्वारा अवैध खनन के जरिए से नकदी में पीओसी की पर्याप्त मात्रा सीधे अलग-अलग बैंक खातों में जमा की जाती थी। गुरप्रीत सिंह सभरवाल नकदी में पीओसी के बदले कई असंबंधित व्यक्तियों से बैंकिंग लेनदेन की व्यवस्था करता था और पैसे को छिपाने के लिए लेनदेन के चक्रव्यूह के जरिए से इसे लेयर करता था। बाद में वह इस पैसे को अपने परिवार के सदस्यों और अपनी संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर देता था। फिर उसने इन पीओसी से कई चल और अचल संपत्तियां अर्जित कीं और उन्हें बेदाग दिखाया। इसके अलावा करोड़ों रुपये अलग-अलग खातों से विदेशी बैंक खातों में भी ट्रांसफर किए गए।

करोड़ों की संपत्तियां हो चुकी कुर्क

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी अभी तक हुई कार्रवाई में फर्म संचालकों के पंचकूला, मोहाली सहित गुरुग्राम के अलावा कलकत्ता, धनबाद और रांची स्थित ऑफिस व कोठियों में रेड कर कुल 33.65 करोड़ रुपये की संपतियों को कुर्क किया जा चुका है। इस मामले में अभी ईडी द्वारा संचालकों के खिलाफ जांच की कार्रवाई जारी है।